vspiryagin

Categories:

Направил обращение в Прокуратуру по поводу перевода дольщиков Жукова на эскроу-счета

                                                          Прокуратура Самарской области

В ходе журналистского расследования, которое я провожу по просьбе обманутых самарских дольщиков, мной установлены факты, которые указывают на то, что Министерство строительства Самарской области создало ситуацию, грозящую появлением до тысячи новых обманутых дольщиков ЖК «Ильинская плаза», ЖК «Космолет», ЖК «Орбита» и ЖК «Унисон»

Президентом РФ В.В.Путиным 04.06.2019 г. на совещании с членами правительства поставлена задача полностью решить проблему обманутых дольщиков в течении двух лет (информация содержится на сайте «Российской газеты»). Министерство строительства Самарской области при существующих темпах решит её в лучшем случае за 15 лет. Более того, кризисная ситуация в экономике грозит волной банкротств в строительной отрасли. На фоне халатного отношения Министерства строительства к вопросу контроля за финансовым состоянием застройщиков, может привести к увеличению количества обманутых дольщиков. 

Учитывая изложенное выше прошу провести проверку в отношении Жукова Михаила Геннадьевича и должностных лиц Министерства строительства Самарской области, которые не проявили должной осмотрительности и позволили принадлежащим Жукову М.Г. компаниям-застройщикам ООО «Кольцо» (ЖК «Космолет») и ООО «Альянс» (ЖК «Орбита» и ЖК «Унисон») привлекать средства дольщиков без эскроу-счетов. 

Обращаю Ваше внимание, что деятельность Министерства строительства подвергалась критике Прокуратуры за ненадлежащее исполнение полномочий, однако это никоим образом не повлияло на организацию его работы. Министерство не только создавало и создаёт критические риски для дольщиков, но и не предпринимает усилий по исправлению критической ситуации, грозящей появлением до тысячи новых обманутых дольщиков. Ввиду этого обращаю внимание на следующие факты. 

1. Жуков Михаил Геннадьевич является учредителем группы связанных юридических лиц, которые выполняют функции заказчика и генподрядчика на следующих объектах:

· ЖК «Космолет» - заказчик ООО «Кольцо» (ИНН 6316177069), генеральный директор и учредитель (100%) Жуков М.Г. Уставной капитал – 150 млн.руб. По состоянию на 2018 г. баланс – 659 млн.руб., выручка – 0 руб, чистый убыток – 1 тыс.руб. Исполнительные производства на 7,5 млн.руб. Задолженность перед АО «Предприятие тепловых сетей» - 2 млн.руб. (три иска). 

· ЖК «Унисон» и ЖК «Орбита» - заказчик ООО «Альянс» (ИНН 6312173063), генеральный директор и учредитель (100%) Жуков М.Г. Уставной капитал – 150 млн.руб. По состоянию на 2018 г. баланс – 936,4 млн.руб., выручка – 0 руб, чистая прибыль – 4 тыс.руб. Задолженность перед ООО «Теплотехсервис» 7 млн.руб. (утверждено мировое соглашение).

· 6-этажное здание по адресу ул. Гагарина 175 (самострой) – владелец земельного участка ООО «МВМ» (ИНН 6316232295), генеральный директор и учредитель (100%) Жуков М.Г. Уставной капитал 50 млн.руб. Строительство остановлено по иску ГИСН СО (Дело № А55-17073/2018). По состоянию на 2018 г. баланс – 259,5 млн.руб., выручка – 0 руб, чистый убыток – 6,8 млн.руб. Из арбитражного дела № А55-19879/2019 по иску ООО «Спецтехника» следует, что строится объект «Многоэтажная жилая застройка (высотная) со встроенными нежилыми помещениями и трансформаторной подстанцией по адресу: г. Самара, ул. Гагарина, 175». При этом из дела № А55-17073/2018 по иску ГИСН СО следует, что выдавалось разрешение № RU63301000-024 на строительство складского комплекса со встроенными офисными помещениями с количеством только этажей 2-3 по адресу: г. Самара, ул. Гагарина, 175.

· ЖК «Ильинская плаза» - генподрядчик ООО «Стройресурс» (ИНН 6312132148). Генеральный директор и учредитель (100%) Жуков М.Г. Уставной капитал 10 тыс.руб. По состоянию на 2018 г. баланс – 300,7 млн.руб., выручка – 25,4 млн.руб, чистый убыток – 2 млн.руб. Получено шесть разрешений на строительство, срок сдачи объекта не определён, задержка порядка 3 лет. ООО «ППП «Геотехнопроект» и ООО «УМ Втс» сообщили о намерении обратиться в суд с требованием признать ООО «Стройресурс» банкротом. Заказчик строительства – ООО «СК «Новый город». По заявлению Министерства строительства Самарской области в отношении генерального директора Н.Зайцевой возбуждено три уголовных дела. ООО «СК «Новый город» находится в предбанкротном состоянии (три объявления о намерении признать банкротом). По состоянию на 2018 год. – баланс 1,1 млрд., выручка – о руб., чистый убыток – 86 млн.руб. 

Между инвестором (В.Мариничев, «Невский банк»), генподрядчиком (М.Жуков, ООО «Стройресурс») возникли финансовые разногласия, которые длятся на протяжении нескольких лет (см. дело А55-27379/2019, иск от аффилированной инвестору компании к ООО «Стройресурс» на 77 млн.руб). Данный фактор негативно влияет на финансовое состояние аффилированных Жукову М.Г. компаний-застройщиков. Важно также отметить, что не меньшее внимание Министерства должен был привлечь тот факт, что инвестор ЖК «Ильинская плаза» Владимир Мариничев был бенефициаром «Невского банка. У банка отозвана лицензия, он признан банкротом. По информации СМИ в отношении контролирующих лиц банка возбуждены уголовные дела и, скорее всего, они будут привлечены к субсидиарной ответственности. 

Стоит отметить, что не смотря на факты, изложенные выше, ООО «Кольцо», ООО «Альянс» размещают на сайте ЕИСЖС информацию о соответствии своей финансовой устойчивости в качестве застройщика, нормативам, установленным Правительством РФ (постановление № 1683 от 26.12.2018 «О нормативах устойчивости деятельности застройщика»), чем вводит в заблуждение контролирующие органы и дольщиков.

2. Необходимый для привлечения денег дольщиков уставной капитал фирм Жукова М.Г. сформирован неликвидными векселями. Одновременно с увеличением уставного капитала ООО «Кольцо» и ООО «Альянс» увеличили размеры финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов, строка 1240 баланса) на сумму 150 000 000 рублей. Это позволяет сделать вывод, что уставный капитал мог быть оплачен неликвидными векселями. 

На это обстоятельство указывает наличие задолженности по арендной плате перед Администрацией г. Самара за земельный участок (№ А55-32089/2018 от 31.10.2018). Необходимо отметить, что размер арендной платы и штрафных санкций за просрочку ее уплаты, предъявленной Департаментом г.о. Самары к ООО «Кольцо», был снижен судом с 135 570 560 руб. до 10 915 046 руб., но и эту сумму Жуков М.Г. не смог оплатить и попросил о рассрочке оплаты более, чем на 1 год (определение арбитражного суда Самарской области от 11.06.2019 года прилагается). График выплат не соблюден, так как на сегодняшний день за ООО «Кольцо» числится задолженность по оплате в размере 7 526 032,91 руб. 

С учетом изложенных обстоятельств, можно уверенно предположить, причиной является отсутствие денежных средств, так как в противном случае задолженность можно было бы оплатить из средств уставного капитала. Таким образом, при увеличении Жуковым М.Г. уставного капитала ООО «Кольцо», ООО «Альянс» неликвидными векселями, были нарушены требования ст. 14 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об общества с ограниченной ответственностью», правовому смыслу, заложенному законодателем, в подп. 1) п. 2 ст. 3, п. 2.1. Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве», согласно которым уставный капитал застройщиков должен гарантировать права дольщиков на возврат внесенных денежных средств в случае банкротства застройщика.

Необходимо отметить, что при производстве аудиторских проверок в ООО «Кольцо», осуществленных ООО «Аудиторская фирма БАЛАНС-ЦЕНТР» в 2016, 2017, 2018 годы (прилагаются), косвенно указывалось на отсутствие возможности получить достаточные, надлежащие аудиторские доказательства, так как ООО «Кольцо» не созданы оценочные резервы (резервы по сомнительным долгам), не применяет ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» и ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Данные обстоятельства могли быть квалифицированы контролирующими органами как грубое нарушение (систематичный характер нарушений) правил ведения бухгалтерского учета.

В указанных аудиторских заключениях аудитор выражает мнение с оговоркой, что означает, что аудитор не может получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства для обоснования своего мнения.

Более того, как следует из аудиторских заключений, количественная оценка влияния искажения на показатели бухгалтерской отчетности не могла быть проведена аудиторами с достаточной надежностью.

Ввиду систематичного характера нарушений правил ведения бухгалтерского учета, которые могли привести к искажению данных бухгалтерского баланса, в том числе по строке «Дебиторская задолженность», а также ввиду отсутствия достаточной надежности в количественной оценке влияния искажения на показатели бухгалтерской отчетности, Министерство строительства Самарской области, в обязанности которого входит мониторинг финансового состояния Застройщиков, должно было принять соответствующие меры и исключить возможность таким Застройщикам получать разрешение на строительство многоквартирных жилых домов.

Данные аудиторские заключения, выполненные ООО «Аудиторская фирма БАЛАНС-ЦЕНТР» позволили Жукову М.Г. в течение длительного времени скрывать факт отсутствия реального уставного капитала в организации и вводить в заблуждение контролирующие органы, относительно финансовой устойчивости застройщика, для беспрепятственного получения средств от участников долевого строительства без эскроу-счетов.

При ответственном подходе представителей ООО «Аудиторская фирма БАЛАНС-ЦЕНТР» к производству аудиторских проверок в ООО «Кольцо» за 2016, 2017, 2018 годы, могло своевременно выявить факт увеличения Жуковым М.Г. уставного капитала ООО «Кольцо» неликвидными векселями на сумму 150 000 000 рублей и не позволило бы ему преумножать количество обманутых дольщиков Самарской области. 

На заседании Правительства 16.04.20 Первый заместитель Председателя Правительства Хуснуллин М.Ш. сообщил о том, что ключевой задачей является недопущение появления новых обманутых дольщиков для чего необходимо вести анализ финансового состояния застройщиков и выработка мер адресной поддержки. Ввиду явных признаков предбанкротного состояния группы аффилированных Жукову компаний-застройщиков и генподрядных компаний, прошу: 

1)  Провести проверку соблюдения Министерством строительства Самарской области поручения Заместителя председателя Правительства РФ Хуснуллина М.Ш. о проведении еженедельного мониторинга финансового состояния застройщиков и обеспечения недопущения появления новых обманутых дольщиков.

2)  Обязать Министерство строительства Самарской области разработать механизм перевода и осуществить перевод дольщиков ЖК «Космолет», ЖК «Орбита», ЖК «Унисон» на эскроу-счета. 

3) Обязать Министерство строительства Самарской области разработать механизмы поддержки ООО «Кольцо», ООО «Альянс», направленные на обеспечение их финансовой устойчивости для своевременного завершения строительства ЖК «Космолет», ЖК «Орбита» и ЖК «Альянс» (предоставление гарантий Правительства Самарской области для получения кредита, выделение субсидии и т.п.). 

4) Проверить финансовое состояние, а также выверить и переоценить активы, сформировавшие уставный капитал ООО «Кольцо». 

Спирягин В.А.

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened